原因一:可能在业务办理注册过程中其他客户手机号码登记错误;
原因二:可能是其他客户之前开通了短信通知业务,后来把手机号码注销,但没有到我行注销短信通知业务,再购买该号码的客户就会收到与其无关的账户变动短信。
如您在我行留存的“网上银行安全认证手机号码、掌上银行、短信银行、消息服务等手机号码”,在使用时发现手机号码被他人占用(包括误收他人动账短信),您可持本人有效身份证件及“手机号码持有证明材料”到全国任一营业网点申请删除其他客户名下的重复手机号码。
手机号码持有证明材料包括以下两种:
1.若您持有手机号满三个月,须持运营商开具的连续三个月手机缴费清单;
2.若您持有手机号不满三个月,须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。
1.频繁收款没问题,但如果快进快出,不留余额就有问题。
2.经过核查多个客户的银行卡流水,只要银行卡连续多日,每日不分时间有多笔资金快进快出,交易对手相对固定或短期内固定,交易金额有一定规律,收入和支出基本相符,账户不留余额,那么就会认定,此持卡人涉嫌电信诈骗
3.只要“涉嫌”,就会管控非柜面交易渠道,如手机银行转账,自助机具,第三方支付、消费,刷卡等都渠道都会被关闭,只能在银行柜台办理业务,等着这些客户的就是销卡,从此就不让他持有银行卡。
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