如何利用股票洗钱(如何利用股票洗钱 知乎)_新手如何买股票,股票入门讲解

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6条解答

一.用股票洗钱是怎么回事

1.众所周知：完成一次洗钱大体要经历三个阶段，第一是放置阶段，也就是说把赃钱放入金融机构如银行等；第二个阶段为分层阶段，也就是说将这笔钱通过银行的多次进行的转账行为掩盖原来的真实来源，进行分层处理；第三个阶段为整合阶段，也就是说将洗白的钱又重新用于投资或其它的领域中。

2.而证券市场恰恰可以同时为其提供进口和出口，甚至在股票交易过程中可极为顺利地完成资金与股票的多次交易和转移，中国股市目前尚未实行股票实名制，从逻辑上讲，股票账户既然可以被庄家买来做庄，自然也可以成为犯罪分子的洗钱工具。

3.证券市场是犯罪分子洗钱的重要渠道，在国际上并不鲜见，值得警惕的是中国股市中有许多超级机构，他们利用手中的资本杠杆控股、参股大量上市公司，利用其中多如牛毛的子公司、孙公司甚至重孙公司之间的大量关联交易，操纵利润，一方面可以在母公司逃税，另一方面也可以借机操纵股价牟取暴利，而做庄操纵股价的过程中也正给一些不法分子提供了借以洗钱的机会。

4.尽管中国资本市场目前还是一个相对封闭的市场，但还是有国际游资不时侵袭，而且不时会引发一些躁动，笔者虽无法断言国际游资中存在犯罪组织的黑钱，但这至少可以证明，我们的监管体系中存在着很大的漏洞。

5.再以部分国人目前千方百计规避外汇管制热炒港股和在政策解禁以前进入到B股市场为例，说明热钱进出都是现实可行的。

6.就像反洗钱需要广泛国际合作的道理一样，国内各部门的通力合作对反洗钱极为重要，无论哪一个部门存在漏洞都会使其他部门的努力功亏一篑。

从这个意义上讲，实施股票实名制，最大限度地打压做庄空间应是当务之急。

二.洗钱的方法有哪些??

1.目前洗钱犯罪方式先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受贿后，辞职下海办公司或炒股，用新身份来解释他不正常的暴富；边捞钱边洗钱，即搞“一家两制”，自己在台上利用权力捞钱，亲属则利用“下海”身份掩盖黑钱来源；连捞钱带洗钱，即政府官员或国企老总创办私人企业、代理人企业，既可通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上，又可通过正常纳税经营再赚一笔；跨国洗钱，即利用国内外市场日益密切的联系，把黑钱转移出去，或在境外收取赃款并“洗白”。

别犯罪啊，对不起人民啊。

三.股市里，洗钱是什么意思

1.洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。

2.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneylaundering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。

3.现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

4.洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

四.洗钱的方法都有哪些呢

1.洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征：第一，洗钱方式的多样性。为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机构提供的金融服务，利用空壳公司，伪造商业票据等。

2.经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新，更为隐蔽，如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。第二，洗钱过程的复杂性。要实现洗钱的目的，主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪所得及其收益设置伪装，使其与合法收益融为一体。

3.这就迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，采取多种运作方式来洗钱。第三，洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产，这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联，例如，来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。

4.一般来说，只有非法所得才有清洗的必要。第四，洗钱活动的国际性。随着经济、科技的飞速发展，世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化，导致了犯罪活动的国际化。

5.在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中，犯罪所得的转移成为一个关键问题，直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。

6.洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：一提供资金账户的；二协助将财产转换为现金或者金融票据的；三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；四协助将资金汇往境外的；五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

五.洗钱的手段

1.“洗钱”(MoneyLaundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

2.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。

3.“洗钱”一词，源于本世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套，于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗，这就是最初的洗钱。

4.洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。

5.从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。

6.洗钱通常以隐藏资产来源为目的。典型的交易分三个过程：入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构；分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源；融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。

7.通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。

8.据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。

9.特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。

六.洗钱都包括什么方法

1.现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

2.洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：一提供资金账户的；二协助将财产转换为现金或者金融票据的；三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；四协助将资金汇往境外的；五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。

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